央视曝光,6亿条快递单号被卖:沦为赌博洗钱工具,多家快递卷入

来源:深圳晚报 | 2020-08-31 11:45

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  随着网购的人越来越多,快递单上承载着大量个人信息,就有人打起了快递单的主意。现在网络上有人贩卖快递单号,这也被称作快递“空包”。这些快递单号有什么利用价值?近日,无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件,两名犯罪嫌疑人在两年时间里,贩卖了约6亿条快递单号,而这起案件的告破是从一起网络诈骗案开始的。

  今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,钱给了但是手机却没有收到。“花了5000块钱,等快递单号到了,我问快递公司什么时候送过来,快递公司说没有,那个是空包。”林先生说。快递单显示已经发货,快递公司解释是个空包,此后商家也找不到了,林先生向警方报案。警方调查发现,这个快递单号不是伪造的。

  江苏无锡市公安局梁溪分局网安大队民警张亚表示:这种快递单号在网上能够查到物流信息,其实没有任何包裹。林先生遇到的是典型的网络诈骗案件,此案目前仍处于侦办之中。但通过此案,警方注意到了林先生提供的快递单号,在追查此快递单号时,结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个。大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某。警方调查发现,广东的犯罪嫌疑人王某,控制着兜售空包的网站1600余个,广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着1000余个兜售空包的网站,两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条。

  警方介绍说,空包通常用在网店刷交易量时使用,在没有商品交接的情况下,完成网购的流程,也就是俗称的刷单。不过警方调查发现,俩人贩卖的快递单号可不仅仅使用在了网店刷单上。江苏无锡市公安局网安支队民警管力超:我们经过深入研判,发现大量空包单号被用于跨境网络赌博的资金结算上了。警方对空包单号进行核对发现,这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。6月初警方决定收网,从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

  无锡市公安局网安支队民警介绍,使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”,他们会在电商平台注册设立大量店铺,赌徒在网上下注时,会收到一个二维码,这就是“码商”发给赌客的收款码。识别这个二维码付款,钱会进入电商平台账户。“码商”要从电商平台提取这个钱,就必须寄出货物包裹,等待对方签收。但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就在网上肆意流通了。

  警方目前已经约谈了涉及此案的9家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空包单号。

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